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      資訊詳情

      八屆五次董事會議決議公告

      分類:
      冰山冷熱
      作者:
      發布時間:
      2019-08-24

      證券代碼:000530;200530 證券簡稱:大冷股份;大冷B  公告編號:2019-036

       

      大連冷凍機股份有限公司

      八屆五次董事會議決議公告

       

          本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

       

      一、董事會會議召開情況

      1、本次董事會會議通知,于2019年8月12日以書面方式發出。

      2、本次董事會會議,于2019年8月23日以通訊表決方式召開。

      3、應參加表決董事9人,實際表決董事9人。

      4、本次董事會會議的召開,符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

      二、董事會會議審議情況

      1、公司2019年半年度報告及其摘要

      同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

      2、關于會計政策變更的報告

      (詳見公司同日發布的《關于會計政策變更的公告》。)

      同意:9票;反對:0票;棄權:0票。

      三、備查文件

      1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

      2、獨立董事意見。

       

      大連冷凍機股份有限公司董事會                                  2019年8月24日

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